გაზეთი LuxemburgerWort-ი „ლოიალ კაპიტალ ჯგუფსა“ და „სისტემას“ შორის დავაზე წერს

გაზეთ LuxemburgerWort-ის ინფორმაციით, ლუქსემბურგის ბანკის („EST WEST UNITED BANK“-ის) წინააღმდეგ, ლუქსემბურგის საგამოძიებო სასამართლოში სისხლის სამართლის საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს.

გაზეთის ინფორმაციით, საქმე ეხება ბიზნესმენ რომან ფიფიას კუთვნილი „ლოიალ კაპიტალ ჯგუფის“ (LCG) წინააღმდეგ არაკანონიერ ქმედებებს, მათ შორის საბანკო საიდუმლოების გამჟღავნებას და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. გამოძიება მიმდინარეობს, როგორც „EST WEST UNITED BANK“ - ის, ასევე მის ძირითად აქციონერ, რუსული საფონდო საფინანსო „АФК“ კორპორაციის „სისტემის“ (Join Stock Financial Corporation SISTEMA ) და საბანკო გამგეობის რამდენიმე წევრის მიმართ.

ცნობისთვის, დავა „ლოიალ კაპიტალ ჯგუფსა“ და "სისტემას" შორის 2017 წელს დაიწყო. „ლოიალ კაპიტალ ჯგუფი“ და რომან ფიფია რუსული "სისტემას" შვილობილ ბანკს (EST WEST UNITED BANK) 388 მილიონ დოლარს ედავებიან.

შეგახსენებთ, რომ კომპანია „სისტემა“ ფიგურირებს „რუსთავის აზოტთან“ დაკავშირებულ საქმეშიც და ეს საკითხი ასევე სასამართლო განხილვის თემაა. უფრო კონკრეტულად, 2016 წლის 1-ელ სექტემბრამდე ლუქსემბურგში რეგისტრირებული კომპანია Loyal Capital Group S.A. იყო „რუსთავის აზოტის“ ქარხნის საბოლოო მესაკუთრე კომპანია, რომელიც ბიზნესმენ რომან ფიფიას ეკუთვნის.

როგორც ცნობილია, „რუსთავის აზოტის“ ქარხანასთან დაკავშირებით ამჟამად მიმდინარეობს სასამართლო დავა, როგორც საქართველოში, ასევე ლუქსემბურგში და დიდი ბრიტანეთში, სადაც დავა BGEO Group- თან გადავიდა საქმის არსებით განხილვაზე. რუსული კომპანია Sistema და ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ დამფუძნებლის BGEO Group წინააღმდეგ დავის საგანია ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ ინიციატივით გასხვისებული „რუსთავის აზოტის“ ქარხნის აქტივები.

თენგიზ ფხალაძე - ვინც ანაკლიის პორტის მიზანშეწონილობას ეჭვქვეშ აყენებს, იქნებ იმაზეც დაფიქრდეს, რატომ აჩქარებს რუსეთი ტამანში საკუთარი პორტის მშენებლობას?
ქართული პრესის მიმოხილვა 17.10.2019
ზურაბ ბატიაშვილი - სირიაში შექმნილი სიტუაციიდან ყველაზე მოგებულ პოზიციაში რუსეთი აღმოჩნდა, რაც ცუდი სიგნალია პროდასავლური ქვეყნებისა და ძალებისთვის
რატომ და რამდენით შემცირდა საკრედიტო ბარათების საპროცენტო განაკვეთი საქართველოში
კომპანია „ჰიდროდიაგნოსტიკამ“ ჟინვალჰესის ადრეული შეტყობინების პროექტზე მუშაობა დაასრულა და სატესტო რეჟიმში გაუშვა
„ვენდიმ“ „რაგბი მენიუს“ გათამაშების პირველი ნაკადის გამარჯვებული რაგბის გულშემატკივრები დააჯილდოვა
პროექტი „სტარტაპ ანბანი“ "ტერაბანკის" მხარდაჭერით გრძელდება
Wolt და Mastercard მომხმარებელს ახალ, შეუფასებელ აქციას სთავაზობს
"ჯადოსნური ახალი წელი აბუ დაბიში" - ლიბერთის და VISA-ს ერთობლივი კამპანია მხოლოდ Apple Pay-ს მომხმარებლისთვის დაიწყო