В качестве меры пресечения в отношении Кахи Которашвили, задержанного по обвинению в отмывании 625 миллионов долларов и 35 миллионов евро, Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу. Судья Пикрия Сиктурашвили полностью удовлетворила ходатайство прокурора.

Прокуратура требовала избрания самой строгой меры пресечения – заключения. По словам прокурора Зиноко Кобалия, изъятые в Национальном банке доказательства подтверждают, что обвиняемый совместно с преступной группой отмыл беспрецедентную сумму денег, что нанесло ущерб экономике страны и интересам государства.

По словам прокурора, в период с 2022 по 2024 год непрерывно осуществлялось отмывание около 58 млрд рублей, процесс начинался в обход таможенного контроля, затем деньги попадали в обменные пункты, а в конечном итоге - в коммерческие банки.

«Следствие неопровержимыми доказательствами установило, что это не простая конвертация. На первом этапе отмывание денег начинается с ввоза иностранной валюты в обход таможенных процедур. Затем эта сумма попадает в обменные пункты, а затем в коммерческие банки. Если бы обвиняемый был добросовестным лицом, он не должен был бы вступать в сделку. Это не разовое правонарушение, мы имеем дело с преступной группой.

Возникает вопрос: если он был добросовестным, почему не фиксировал данные лиц, которые приносили ему деньги. Он хорошо понимал, что делает.

Отмывание денег осуществлялось непрерывно до 2022–2024 года», — отметил прокурор.

Защита просила применить залог в размере 50 000 лари. По словам адвоката Эдишера Карчава, Которашвили, возможно, вообще не был включен в преступную схему, а проблему следует искать в системных недостатках законодательства и банков.

Что касается обвиняемого, он использует право хранить молчание.

Судья назначил следующее заседание на 10 ноября в 11:00.