BBC публикует фильм о т.н. колл-центрах, в котором Давид Кезерашвили назван основателем колл-центров в Грузии и упоминается как «мистер оффшор»
BBC публикует фильм о мошеннической схеме т.н. колл-центров. В документальном фильме Давид Кезерашвили назван основателем многих колл-центров, находящихся в Грузии.
По информации BBC, большинство действующих в Грузии колл-центров располагались в здании Пиксель, и многие из них были основаны или зарегистрированы бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.
В фильме его называют «мистер оффшор».
Съемочная группа BBC присутствовала на спецоперации, проведенной грузинскими правоохранителями в офисе одного из колл-центров, где также присутствовали немецкие прокуроры. По словам журналиста, параллельно с упомянутой спецоперацией по всей Грузии было проведено еще 30 рейдов.
По данным издания, Кезерашвили был связующим звеном между другими упомянутыми в расследовании лицами, владеющими или управляющими мошенническими компаниями, — Давидом Тодуа, Михаилом Бенимини, Иосебом Мгеладзе, Рати Челидзе и Гурамом Гогешвили. Издание отмечает, что сейчас никаких документальных подтверждений связей между ними найти не удается, но приводит другие косвенные доказательства, например, личные связи.
Ранее BBC опубликовала статью-расследование мошеннической схемы на миллиард долларов. В статье, посвященной в первую очередь мошенническому присвоению сбережений людей пенсионного возраста, одним из главных организаторов упоминается бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По информации BBC, в ходе работы над статьей они начали изучать публично доступные корпоративные документы, чтобы установить связь между компаниями Milton group, включенными в схему.
В статье говорится, что в этом процессе выявилось 5 имен - Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Джозеф Мгеладзе и Майкл Бенимин, которые были указаны руководителями торговой платформы Milton или поддерживающих технических компаний. ВВС нашла имена четырех из этих людей: Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимин также в документах «Панама пейпер».
В статье говорится, что компании, директорами которых называются указанные лица, связаны с бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.
При этом, в статье говорится, что доступных публично документов, связывающих Кезерашвили с сетью Milton, не существовало, однако, согласно документам «Панама пейпер», он был назван основателем или одним из первоначальных акционеров материнских компаний сети.
«Кезерашвили оказался в центре той сети. Когда дело касалось Milton Group, то также не существовало публично доступных документов, связывающих Кезерашвили с мошенническими компаниями, и не существовало каких-либо доказательств того, что он имел какой-либо прямой финансовый интерес в брендах Milton. Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с Milton, конфиденциально сказали, что имели прямое общение с Кезерашвили и знали, что он включен в Milton Group», — говорится в статье.
В статье сказано, что Кезерашвили часто популяризирует мошеннические торговые платформы в своих аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, в статье говорится, что на LinkedIn он использовал свой аккаунт для популяризации рабочих мест и размещения постов о компаниях, связанных с Milton.
Как сообщает BBC, Давид Кезерашвили через своих адвокатов уже опроверг любые связи с Milton group и получение таким путем финансовой выгоды, хотя и воздержался от личной беседы с изданием.
