Национальный банк Грузии – 3 субъекта из 14, которые подпали под санкции ЕС - ООО „Эйафори “, ООО „Абцекс“ и ООО „Рапира Груп“ учреждены в Грузии, однако не представляют субъекты, подлежащие регуляциям НБГ
Национальный банк Грузии сообщает, что в рамках 21-го пакета санкций, введённых Европейским союзом против России, из 14 субъектов, связанных с виртуальными активами и попавших под санкции, 3 субъекта (ООО «Эйайфори», ООО «Абцекс» и ООО «Рапира Груп») зарегистрированы в Грузии, однако ни один из них не является субъектом, регулируемым Национальным банком Грузии.
Как говорится в распространённом изаявлении, сферой деятельности ни одной из попавших под санкции компаний не была Грузия, кроме того, в отношении них дополнительно начаты следственные действия.
«В рамках 21-го пакета санкций, введённых Европейским союзом против России, из 14 субъектов, связанных с виртуальными активами и попавших под санкции, 3 субъекта (ООО „Эйайфори“, ООО „Абцекс“ и ООО „Рапира Груп“) зарегистрированы в Грузии, однако ни один из них не является субъектом, регулируемым Национальным банком Грузии.
По имеющейся у нас информации, в результате проведённого соответствующим следственным органом изучения в отношении указанных компаний, сферой деятельности ни одной из попавших под санкции компаний не была Грузия. Вместе с тем, в отношении них дополнительно начаты следственные действия. Также отмечаем, что регуляторная база Национального банка Грузии устанавливает строгие требования для выхода на рынок и осуществления деятельности и является важным фильтром для субъектов, связанных с незаконной деятельностью.
Кроме того, разработанная Национальным банком Грузии регуляторная база для поставщиков услуг виртуальных активов соответствует стандартам международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF) и лучшей международной практике, что подтверждается оценкой Комитета экспертов Совета Европы (Moneyval) за 2024 год. Согласно оценке, в отношении 15-й рекомендации (которая предусматривает соответствие требованиям по внедрению новых технологий и регулирование деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)) рейтинг Грузии составляет „в значительной степени соответствует“ (largely compliant). Аналогичная оценка по данной рекомендации, например, дана Великобритании и Франции», — говорится в заявлении.
