НБГ – Лицо, в отношении которого Департамент казначейства США ввел санкции, не является субъектом, регулируемым Национальным банком Грузии
Лицо, в отношении которого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции, не является субъектом, регулируемым Национальным банком Грузии, - об этом говорится в информации, распространённой Национальным банком Грузии.
Национальный банк отмечает, что деятельность поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) на территории страны является строго регулируемой сферой. В соответствии с действующим законодательством любое лицо, осуществляющее деятельность такого типа, должно пройти обязательную регистрацию в Национальном банке Грузии.
В частности, Национальный банк подчёркивает, что санкционированный Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) субъект — ООО «Шелбит» (SHPS SHELBIT) — не обращался в Национальный банк Грузии для регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов и, соответственно, не является субъектом, регулируемым Национальным банком.
При этом, согласно Национальному банку, по данным Реестра предпринимателей, регистрация указанной компании аннулирована.
«Ещё раз подчёркиваем, что нормативно-правовая база Национального банка Грузии устанавливает строгие требования для выхода на рынок и осуществления деятельности и представляет собой важный фильтр для субъектов, связанных с незаконной деятельностью.
При этом разработанная Национальным банком нормативно-правовая база регулирования поставщиков услуг виртуальных активов соответствует стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и лучшей международной практике, что подтверждается оценкой Комитета экспертов Совета Европы (Moneyval) за 2024 год. Согласно оценке, в отношении Рекомендации 15 (которая предусматривает соблюдение требований, связанных с внедрением новых технологий, и регулирование деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)) рейтинг Грузии составляет „значительное соответствие“ (largely compliant). Аналогичную оценку в отношении этой рекомендации, например, имеют Великобритания и Франция», — говорится в информации.
