Медиа – В Молдове закрыли пять мошеннических колл-центров, в которых работали в том числе граждане Грузии

Правоохранители провели 21 обыск и ликвидировали в столице Молдовы пять мошеннических колл-центров. По информации СМИ, эти колл-центры выманивали деньги у жителей США и Канады под видом инвестиций в криптовалюту. По делу о мошенничестве и отмывании денег задержаны восемь человек.

Масштабную операцию 9 октября провели сотрудники Национального инспектората расследований и полиции Бельц при поддержке спецназа.

По данным следствия, члены организованной преступной группы создали фейковые платформы для торговли цифровыми активами. Подозреваемые выдавали себя за международных экспертов по инвестициям, вводили клиентов в заблуждение относительно реальных доходов, а затем убеждали переводить крупные суммы.

Для работы в колл-центрах привлекали десятки человек, в том числе граждан Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины. Их проверят сотрудники Генинспектората по миграции и Управления по международному полицейскому сотрудничеству.

В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, документацию и печати, а также устройства для глушения связи. Кроме того, на одном из объектов оперативники обнаружили детектор лжи, который организаторы использовали при тестировании нанимаемого персонала.

По данным правоохранителей, криминальный бизнес приносил организаторам огромные доходы. По предварительным данным следствия, деятельность только одного из пяти колл-центров давала около 2 млн долларов в месяц. Все восемь задержанных участников схемы помещены в изолятор временного содержания, расследование продолжается.