Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные владельцев компаний, пользующихся услугами офшорных юрисдикций
Сайт Международного консорциум журналистских расследований (ICIJ) накануне обнародовал данные владельцев компаний, пользующихся услугами офшорных юрисдикций, сообщает «Газета.Ru». База из 2,5 млн. файлов предоставлена анонимом. Журналисты получили доступ к информации о более чем 120 тысячах офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука. Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
Общий размер файлов измеряется в гигабайтах и более чем в 160 раз превышает объем утечки документов госдепартамента США на Wikileaks в 2010 году.
По подсчетам журналистам, страны происхождения компаний от регистрации фирм в других юрисдикциях потеряли от $1 трлн. до $1,6 трлн.
К услугам офшорных компаний прибегали правительственные чиновники и члены их семей из России, Азербайджана, Канады, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Монголии и других стран, пишут члены сообщества журналистов. Отметим, что среди них называется и нынешний премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.
Также были выявлены богачи, использовавшие офшорные структуры для владения особняками, яхтами, шедеврами искусства и другими активами, обеспечивая себе налоговые льготы и анонимность приобретений.
Среди них американские врачи, представители среднего класса из Греции, родственники диктаторов, мошенники с Уолл-стрит, миллиардеры из Восточной Европы и Индонезии и российские топ-менеджеры из компаний оборонной промышленности и госструктур.
В списке упомянуты вице-спикер парламента Монголии и бывший министр финансов страны Баяртсогт Сангаджав, юрист и муж сенатора Канады Тони Мерчант, казначей избирательной кампании президента Франции Франсуа Олланда, певица и экс-жена скандально известного нефтяного трейдера, обвиненного в уходе от налогов и рэкете, Дениз Рич, испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, а также Мария-Имельда Маркос Маноток — губернатор и дочь экс-президента.
Пользуется офшорными юрисдикциями и семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, утверждает The Guardian. По данным ICIJ, членам его семьи принадлежат четыре офшорные компании, три из которых зарегистрированы в 2008 году на Британских Виргинских островах на дочерей президента Арзу и Лейлу. В качестве директора числится богатый местный бизнесмен Хассан Гозал. При этом журналисты сообщают, что его строительная компания часто выигрывает крупные госконтракты в Азербайджане.
Значительная часть исследования ICIJ посвящена деятельности двух фирм — Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited (CTL).
Создатели CTL Том Уорд и Скотт Уилсон «специализировались на привлечении российских и восточноевропейских денег», пишут журналисты. Регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что в 2003—2008 годах CTL неоднократно нарушала законы, скрывая информацию о своих клиентах.
По данным ICIJ, 30 американских клиентов TrustNet обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и других серьезных нарушениях.
Объемы офшорного капитала (активы и наличные) оцениваются в $21—32 трлн., подсчитал бывший главный экономист McKinsey Джеймс Генри.
Даже сейчас, когда мировая экономика стагнирует, офшорный мир продолжает расти, утверждает Генри. Его исследование показывает, что активы под управлением 50 крупнейших мировых частных банков, которые часто используют офшорные зоны, выросли с $5,4 трлн. в 2005 году до более чем $12 трлн. в 2010 году.
Генри и другие критики утверждают, что офшоры оказывают разрушительное воздействие на правительства и государственные правовые системы, так как позволяют недобросовестным чиновникам грабить государственную казну.
Защитники офшорных зон возражают, что большинство владельцев офшорных структур занимаются законными операциями. Офшоры позволяют компаниям и частным лицам диверсифицировать свои инвестиции, наладить коммерческие партнерства, выходящие за пределы национальных границ, и избегать бумажной волокиты.
